Вт. Дек 6th, 2022

НАБУ сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Дело касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Об этом НАБУ сообщило на своем сайте.

Сообщается, в течение 2014-19 годов в рамках схемы незаконно вывели из Укргазбанка 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек.

НАБУ пишет, что не знает, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.

Следствие установило, что чиновники Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка. Они якобы платили посредникам за привлечение денег крупного бизнеса и государственных учреждений.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе. Укргазбанк платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали.

Псевдопосредниками были физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрированы исключительно для участия в схеме: после получения средств они прекращали свою деятельность. За время работы схемы Укргазбанк произвел более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив более 206 млн грн.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *